8月7日，中国银行间交易商协会发布《交易商协会对4家农村商业银行启动自律调查》的公告。
公告显示，交易商协会监测发现，江苏常熟农村商业银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、江苏苏州农村商业银行股份有限公司在国债二级市场交易中涉嫌操纵市场价格、利益输送。依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会对上述4家机构启动自律调查。
随后，据中新经纬报道，常熟银行工作人员表示，目前是昨天(8月7日)发的启动调查工作，正式通知今天(8月8日)才能收到，“这是对我们的一个检查，不是正式定性的文件”。对于调查对该行国债二级市场交易后续是否会有影响，该工作人员说，“目前是在检查期间，在买卖国债方面可能还是先暂停，后续还要根据它对我们的调查结果再看，我们也会积极配合交易商协会进行的一些自律检查工作。”
公开信息显示，2023年以来，常熟银行及其分支机构多次被监管部门处罚。其中，涉及1张单张处罚金额超百万元的大额罚单。
2024年6月13日，常熟银行泗洪支行被国家金融监督管理总局宿迁监管分局处以罚款85万元。主要违法违规事实为：“固定资产贷款管理不到位；流动资金贷款用途管控不到位；个人贷款用途管控不到位”。
2023年12月26日，常熟银行扬州分行被国家金融监督管理总局扬州监管分局处以罚款140万元。主要违法违规事实为：“存款来源不合规；信贷资金违规流入限控领域；票据业务背景不真实”。
值得一提的是，7月24日，常熟银行公告称，该行收到《国家金融监督管理总局苏州监管分局关于薛文任职资格的批复》、《国家金融监督管理总局苏州监管分局关于包剑任职资格的批复》，核准薛文董事长任职资格和包剑行长任职资格。
资料显示，薛文，1974年3月生，2020年12月至2023年11月任职常熟银行行长；包剑，1981年10月生，2020年12月至2022年9月任常熟银行副行长。
