2月9日，央行内蒙古自治区分行公布的罚单显示，蒙商银行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告被罚款893.4万元。

时任蒙商银行包头分行行长管某因未按规定履行客户身份识别义务被罚款2.4万元。

时任蒙商银行信用卡部副总经理（主持工作）李某春因未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告被罚款6.9万元。