1月17日晚间，ST新潮公告披露，公司于近日收到浙江金帝石油勘探开发有限公司（以下简称“金帝石油”）发来的《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书摘要》（以下简称《要约收购报告书摘要》），要约收购股份数量为13.60亿股，占上市公司总股本的20.00%，基于本次要约收购价格为3.10元/股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为42.16亿元。
公告显示，本次要约收购的收购主体为金帝石油，要约收购的目的是基于金帝联合控股集团有限公司（以下简称“金帝控股”）产业发展战略以及对上市公司价值及其未来发展前景的认同，通过本次要约收购提升对上市公司的持股比例，以增强上市公司股权结构稳定性并取得上市公司控制权。
《要约收购报告书摘要》显示，本次要约收购为向除金帝石油及其一致行动人以外上市公司全体股东的非限售流通股发出部分要约，要约收购股份数量为13.60亿股，占ST新潮总股本的20.00%，要约收购的价格为3.10元/股。基于此价格，要约收购所需最高资金额为42.16亿元。
截至要约收购报告书摘要签署日，金帝石油已将不低于本次要约收购所需最高金额20%的资金作为履约保证金存入中登公司上海分公司指定的账户。本次要约收购所需资金将来源于收购人自有资金或自筹资金，资金来源合法合规，并拥有完全的、有效的处分权，符合相关法律、法规及中国证监会的规定。
截至2024年9月底，ST新潮的总资产为339.67亿元。2021年至2023年间，ST新潮分别实现归母净利润3.65亿元、31.27亿元、25.96亿元，2024年前三季度，ST新潮实现归母净利润16.52亿元。
值得注意的是，金帝石油在2024年12月27日才注册成立。金帝石油一致行动人杭州金帝商业管理有限公司（以下简称“金帝商业”）持有上市公司1589.99万股股份，另一个一致行动人金帝控股持有ST新潮100股，合计持有1590万股，占上市公司总股本的0.23%。
公告显示，收购人（金帝石油）全资股东金帝控股已于2025年1月15日作出股东决定，同意本次要约收购事项，收购人已完成内部审议决策相关程序。
相关信息显示，金帝控股成立于2002年，总部位于浙江省杭州市。金帝控股的产业布局以能源和地产为主，具体涵盖地产开发与商业管理、园区开发与运营管理、清洁能源服务、大宗石化贸易、油气田勘探开采及销售等五大业务板块。
金帝控股官网信息显示，其目前于印度尼西亚持有两处、于乍得共和国持有一处油气区块权益。集团所持区块地处富油气地区，均已进入开发期，勘探潜力大，地质储量丰厚，开采条件好。集团将进一步拓展海外市场，不断提升团队专业能力，成长为中型国际石油公司。
《要约收购报告书摘要》披露的近3年重要财务数据显示，截至2024年年末，金帝控股资产总额达到283.34亿元，净资产63.33亿元。
值得一提的是，2024年三季度末时位列ST新潮第三大股东的汇能海投于2024年也发起过要约收购。2024年8月23日晚，ST新潮公告，汇能海投将向除自身以外的ST新潮全体股东进行部分要约收购，计划收购股份数量31.28亿股，占ST新潮总股本的46%，要约收购价格为3.1元/股，要约收购期限共计30日。据此计算，如全部要约完成，汇能海投将为此花费约96.98亿元。
对于此次收购，汇能控股在公告中表示，收购的目的是基于其发展战略以及对上市公司价值及其未来发展前景的认同，拟通过本次要约收购进一步提升对上市公司的持股比例，增强上市公司股权结构稳定性，取得上市公司控制权。
不过，在此之前，ST新潮公告收到上交所监管函，主要原因是公司董事会接到投诉举报材料，该材料称：“汇能海投未如实报告披露一致行动人与实际持股情况，存在违法违规嫌疑。”上交所监管函敦促各方依规履责，做好信披。披露汇能海投要约收购几天之后（2024年8月30日），ST新潮又公告称收到汇能海投通知函，汇能海投决定终止该次要约收购。
【责任编辑：李扬子 】
