汇付支付违反反洗钱规定等被罚款223万元
来源：中国能源网
2025年04月11日 13:39
2025-04-11 13:39
来源：中国能源网
4月10日，据中国人民银行上海分行官网消息显示，汇付支付因违反反洗钱规定等3项违规被警告并罚款223万元。
具体违规如下：
1.违反清算管理规定；
2.违反商户管理规定；
3.与身份不明的客户进行交易。
时任汇付支付总裁穆某洁对汇付支付违反清算管理规定负有责任，被警告并罚款10万元。
时任汇付支付收单事业部助理总裁高某山对汇付支付违反反洗钱规定负有责任，被警告并罚款1万元。
上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》
第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。
【责任编辑：李扬子 】
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